怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二○二四年五月 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料目录 非累积投票议案： 一、2023 年年度股东大会会议通知 二、2023 年年度股东大会会议议程 三、2023 年年度股东大会会议表决方法 四、2023 年年度股东大会会议议案 1、 审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 2、 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 3、 审议《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》； 4、 审议《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》； 5、 审议《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》； 6、 审议《关于公司 2023 年年度内部控制评价报告的议案》； 7、 审议《关于公司 2024 年向商业银行申请不超过等值 28 亿元人民币授信借款 的议案》； 8、审议《关于 2024 年对外担保计划的议案》； 9、 审议《关于提请股东大会授权公司董事长或者总经理于公司对外担保范围内 办理并签署公司对外担保的相关事宜的议案》； 10、审议《关于公司 2023 年年度 ...