证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2023-096 广东东峰新材料集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 于 2023 年 12 月 2 日以电话、短信和电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应 出席董事 7 名，实际出席 7 名，会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》 的规定。 会议由公司董事长黄晓佳先生主持，审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于以募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目的 议案》； 公司于 2023 年 9 月 23 日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会 第三次会议以及于 2023 年 10 月 11 日召开的 2023 年第三次临时股东大会已审 议通过《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募集资金投资项目变更及将节 余募集资金永久性补充流动资金 ...