证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2023-102 广东东峰新材料集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八 次会议于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 于 2023 年 12 月 22 日以电话、短信和电子邮件等方式送达全体董事，本次会议 应出席董事 7 名，实际出席 7 名，会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》 的规定。 会议由公司董事长黄晓佳先生主持，审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于向下修正"东风转债"转股价格的议案》； 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 的约定，在"东风转债"存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股 价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 自 2023 年 12 月 5 ...