一、审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》； 根据法律法规、规范性文件修订、更新的情况，公司拟对《股东大会议事 规则》相关条款进行修改，具体修改内容详见《<股东大会议事规则>修订条款 对照表》。 议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此项议案尚需提交股东大会审议通过。 二、审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》； 证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2024-009 广东东峰新材料集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 次会议于 2024 年 4 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 4 日以电话、短信和电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出 席董事 7 名，实际出席 7 名，会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的 规定。 会议由公司董事长黄晓佳先生主持，审议并通过 ...