业绩总结 - 2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润150,537,320.89元，母公司净利润82,293,353.53元[3] - 按母公司净利润10%提取8,229,335.35元列入法定公积金，母公司剩余累计可供分配利润2,036,840,535.06元[3] - 2023年度拟每10股派发现金股利0.25元，共派发现金股利46,074,085.83元[4] - 本次派发现金股利占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润比例为30.61%[4] - 最近三个会计年度累计现金分红737,163,224.73元，占年均归属于上市公司股东净利润比例为180.55%[4] - 2023年度财务审计费用86万元，内控审计费用28.8万元[12] 财务相关决策 - 提议苏亚金诚会计师事务所续任2024年度财务及内控审计机构，聘期一年[12] - 2024年度财务及内控审计费用授权审计委员会议定[12] - 2024年1月1日起变更会计估计，房屋及建筑物折旧年限变更为20 - 40年，机器设备变更为5 - 15年[29][30] - 会计估计变更预计使2024年度固定资产折旧额减少约2930.70万元，利润总额增加约2930.70万元，归母净利润增加约2419.28万元[31] 融资授信 - 公司及四家子公司拟向五家银行分别申请融资授信额度8亿元、4.5亿元、4亿元、3.5亿元及4亿元，期限至2025年6月30日[22] - 深圳博盛拟申请授信总额度限额5亿元，期限至2025年6月30日[22] - 湖南博盛拟申请授信总额度限额10亿元，期限至2025年6月30日[23] - 盐城博盛拟申请授信总额度限额10亿元，期限至2025年6月30日[24] - 常州华健申请融资授信总额度限额4.5亿元，期限至2025年6月30日[25] - 福鑫华康申请融资授信总额度限额2亿元，期限至2025年6月30日[25] - 陆良福牌申请融资授信总额度限额5000万元，期限至2025年6月30日[26] 人员薪酬 - 非独立董事黄晓佳2023年度在全资子公司领取职务薪酬197.56万元（含税），不再额外领取董事薪酬[35] - 2023年公司向独立董事发放津贴标准为每年8万元（不含税），并按实际任职期间发放[36] - 集团总裁王培玉2023年度基本薪酬56.16万元（含税），绩效薪酬63.05万元（含税），合计119.21万元（含税）[38] - 集团财务总监李治军2023年度基本薪酬50.76万元（含税），绩效薪酬53.55万元（含税），合计104.31万元（含税）[38] - 集团副总裁兼董事会秘书秋天2023年度基本薪酬45.36万元（含税），绩效薪酬54.89万元（含税），合计100.25万元（含税）[38] - 集团副总裁张凯2023年度基本薪酬45.36万元（含税），绩效薪酬43.86万元（含税），合计89.22万元（含税）[38] - 原集团副总裁谢名优2023年度基本薪酬32.40万元（含税），绩效薪酬38.61万元（含税），合计71.01万元（含税）[38] 股东大会相关 - 公司拟于2024年5月29日在广东省汕头市金平区召开2023年年度股东大会，有17项审议事项[40] - 《公司章程》修订，如收购本公司股份条款微调，对外担保审议标准修改等[44] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[46] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[46][47] - 股东买入超规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[47] - 持有百分之一以上有表决权股份的股东可公开征集投票权[47] 公司治理规定 - 公司董事会成员中至少三分之一为独立董事，其中至少一名为会计专业人士[50] - 独立董事需具有五年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验[51] - 独立董事兼任上市公司不超过五家[51] - 直接或间接持有公司已发行在外股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[51] - 直接或间接持有公司已发行在外股份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职人员及其配偶等不得担任独立董事[51] - 重大关联交易指公司拟与关联人达成总额300万元以上或占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[54] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[54] - 董事会由五至九名董事组成，独立董事人数不少于董事会实际人数的三分之一[19] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[59] - 董事会应确定对外投资等事项权限，建立审查和决策程序，重大投资项目决策需组织专家评审并报股东大会审批[59] - 公司对外担保需出席董事会会议的三分之二以上董事同意[61]