会议决议 - 2024年4月21日，第五届董事会第十一次会议审议通过相关议案[3] - 2024年4月21日，2024年第一次独立董事专门会议审议通过相关议案[3] - 2024年4月21日，第五届监事会第七次会议审议通过相关议案[4] 销售与出租预计 - 广西真龙彩印包装2024年度预计销售商品金额500万元，2023年实际3465.75万元，预计4000万元[7] - 广西真龙天瑞彩印包装2024年度预计销售商品金额500万元，2023年实际1003.80万元，预计2000万元[7] - 广东东弘数码新材料2024年度预计出租资产金额149.07万元，2023年实际25.73万元[7] - 汕头钰彩智能包装科技2024年度预计销售商品金额1500万元，2023年实际839.14万元[7] 股权信息 - 公司间接持有广西真龙彩印包装49%股权，其注册资本19110万元[10] - 公司间接持有广西真龙天瑞彩印包装49%股权，其注册资本6000万元[10] - 公司间接持有广东东弘数码新材料36%股权，其注册资本2000万元[11] - 公司直接持有上海某公司34.30%股权，其注册资本3000万元[13] - 公司间接持有汕头鑫瑞雅斯新材料30%股权，其注册资本200万元[14] 其他合作信息 - 公司与成都天图天投东风股权投资基金中心共同控制，认缴出资总额30000万元[14] - 公司实际控制人之一黄炳文持有俊通投资100%股权，其注册资本港币1元[15] 交易定价与估算 - 公司与广西真龙彩印等关联交易定价参照市场价格协商拟定[16] - 公司与成都天图天投东风股权投资基金中心管理服务费按《合伙协议》确定[17] - 公司与俊通投资租赁价格以《物业估价报告》为基础协商确定[17] - 2024年度公司与广西真龙彩印等关联交易预计额结合预算和上年度交易额估算[18][19][20][21] - 2024年度关联租赁预计额根据月租金港币13.30万元估算[22] 交易情况 - 2023年度各关联方关联交易正常执行，具备履约能力[13][14][16] - 公司全资子公司鑫瑞科技向汕头鑫瑞雅斯销售窗膜，2024年销售额经估算确定[21] - 关联租赁交易主体为全资子公司香港福瑞投资与俊通投资[22] - 《房屋租赁协议》于2023年10月签订[22]