内部控制情况 - 审计机构认为公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 公司董事会认为基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[13] - 基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[14] - 自基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[15] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[15] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额之比为99.08%[16] 制度建设 - 公司建立由股东大会等组成的公司治理结构[17] - 董事会设立战略发展委员会制定发展战略[19] - 建立人力资源引进、开发等机制[20] - 建立极致文化体系，确立多种理念[22] - 坚持资金统一调配管理，建立资金管理内部控制体系[23][24] - 建立以销定产等综合策略及采购管理内部控制制度[25] - 建立资产管理内部控制制度，部分子公司对存货采用立体库管理[26] - 制定销售业务管理体系和各环节管理制度[26][27] - 制定研究项目开发计划，加大技术投入和产品研发，建立配套制度[28] - 针对工程项目管理建立完善内部控制机制和相关制度[29][30] - 通过ERP整合财务资源，建立财务核算和监督管理机制[31] - 对预算业务实行集中统一领导管理模式，建立相关制度确保预算执行[32] - 对合同审核进行全过程管理，引入多部门会签并跟踪业务，制定制度规范合同业务[33] - 财务和审计部门跟进关联交易管理，建立内控和决策制度，规范披露内容[34] - 建立ERP、OA等软件系统，优化更新并维护备份数据，确保信息体系安全[36] - 制定《内部报告管理制度》，通过多种方式在内部传递信息[37] - 董事会审计委员会下设审计监察部，制定计划开展审计，建立闭环管理机制[38] - 制定《对外投资管理制度》，明确审批和管理部门，形成内控组织架构[39] 缺陷标准与情况 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准以合并报表净资产总额0.5%为重要性标准[44] - 区分财务与非财务报告内部控制，确定缺陷具体认定标准且与以前年度一致[43] - 非财务报告内部控制缺陷影响金额重大缺陷定量标准为1000万元（含）以上[46] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[47][48] - 基准日公司不存在未完成整改的财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[48] 未来展望 - 2024年公司将结合战略转型推进计划完善内部控制制度[50] 社会责任 - 公司履行社会责任，参与公益事业并设立“东风爱心基金”[21]