广东东峰新材料集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 （会议召开日期：2024 年 5 月 29 日） 会议文件目录 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 1、审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》； 2、审议《公司 2023 年度利润分配方案》； 3、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》； 4、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》； 5、审议《公司 2023 年度财务决算报告》； 6、审议《关于公司 2023 年度日常关联交易事项及 2024 年度预计日常关联交易 的议案》； 7、审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报酬的议案》； 8、审议《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并进行融资的议案》； 9、审议《关于修改<公司章程>的议案》； 10、审议通过《关于公司董事会非独立董事 2023 年度薪酬的议案》； 听取独立董事所作述职报告。 会议须知 11、审议通过《关于公司董事会独立董事 2023 年度薪酬的议案》； 12、审议通过《关于公司监事会监事 2023 年度薪酬的议案》； 13、审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》； 14、审议《关于修 ...