本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、概述 根据法律法规、规范性文件修订、更新的情况，广东东峰新材料集团股份 有限公司（以下简称"公司"）拟对《公司章程》相关条款进行修改，具体修 改内容详见《<公司章程>修订条款对照表》。 证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2024-020 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 二、审议情况 1、公司第五届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 21 日在公司会议室以现场 结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。 本次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改<公司章程> 的议案》。 2、公司第五届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 21 日在公司会议室以现场表 决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改<公司章程> 的议案》。 3、《关于修改<公司章程>的议案》尚需提交股东大会审议通过。 特此公告。 ...