广东东峰新材料集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范广东东峰新材料集团股份有限公司（下称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作 和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》（下称"《公司法》"）及《广东东峰新材料集团股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 董事长应提倡公开、民主讨论的文化，保证每一项董事会议程都有充分的讨 论时间，鼓励持不同一件的董事充分表达自己的意见，确保内部董事和外部董事 进行有效沟通，确保董事会科学民主决策。 董事长应采取措施与股东保持有效沟通联系，确保股东意见尤其是机构投资 者和中小投资者的意见能在董事会上进行充分传达，保障机构投资者和中小投资 者的提案权和知情权。 第四条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办 公室负责人,保管董事会和董事会办公室印章。 第五条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，对股东大会负责。 董事会由 5-9 ...