股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2023-037 号 中国外运股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 中国外运股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第二十五次会议于 2023 年 8 月 14 日以书面议案方式召开，董事会于 2023 年 8 月 10 日向全体董事发 出了会议通知并呈送议案资料。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。截至 2023 年 8 月 14 日，共收到有效表决票 11 票。会议的通知、召开和表决 程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章 程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、关于聘任公司副总经理的议案 经审议，董事会一致同意聘任汪剑先生为公司副总经理（简历详见附件）。独 立董事已就该议案发表了同意的独立意见。 表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 中国外运股份有限公司 董事会 二〇二三年八月十四日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附件：简历及相关 ...