股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2023-048 号 表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。 中国外运股份有限公司 二、关于修订公司合规管理规定的议案 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第二 十七次会议通知于 2023 年 10 月 12 日向全体董事发出，本次会议于 2023 年 10 月 26 日在北京以现场会议方式召开。会议由董事长王秀峰先生主持，应出席董事 11 人，亲自出席董事 9 人。因其他安排，公司非执行董事许克威先生、独立非执行 董事王泰文先生无法亲自出席会议，均委托独立非执行董事宋海清先生代为出席 并表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表 决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。 经审议，董事会一致同意该议案。 本次会议审议并表决通 ...