本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 8 月 22 日，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董 事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任梁鸣鸿先生为公司总法律顾问、首席合 规官的议案》。经公司第八届董事会换届提名委员会提名，公司董事会同意聘任梁鸣 鸿先生为公司总法律顾问、首席合规官，即日生效。 股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2023-034 中国铝业股份有限公司 关于聘任梁鸣鸿先生为公司总法律顾问、首席合规官的公告 附件： 2. 中国铝业股份有限公司独立董事关于有关事项的独立意见 备查文件： 1. 中国铝业股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议 公司全体独立董事认为，梁鸣鸿先生具备担任公司高级管理人员的任职资格、 专业能力和条件，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未 曾受到中国证监会及交易所的任何处罚和惩戒；对梁鸣鸿先生的提名和聘任程序符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》 的规定。 特此公告。 附 ...