重要提示 证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2023-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司第九届董事会第二十七次会议通知于 2023 年 8 月 11 日 以书面方式发出，并于 2023 年 8 月 25 日在上海召开。会议由孔庆伟 董事长主持。应出席会议的董事 14 人，亲自出席会议的董事 13 人。 其中，John Robert Dacey 董事因其他公务无法出席会议，书面委托孔 庆伟董事长出席会议并表决。本公司监事、部分高级管理人员列席了 会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议： 一、审议并通过了《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023 年半年度报告的议案》 表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023-2025 年高质量 ...