香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 不 會 就 因 本 通 告 全 部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 碼：00564） Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 茲通告 鄭州煤礦機械集團股份有限公司（「本公司」或「公 司」）謹定於2023年12月 15日（星 期 五）上午九時正於中國河南自貿試驗區鄭州片區（經 開）第九大街167 號鄭州煤礦機械集團股份有限公司會議中心召開2023年第三次臨時股東大會 （「臨時股東大會」），以 處 理 下 列 事 項： 特別決議案 1. 關於修訂《鄭 州 煤 礦 機 械 集 團 股 份 有 限 公 司 章 程》的議案 普通決議案 2. 關於修訂《鄭 州 煤 礦 機 械 集 團 股 份 有 限 公 司 獨 立 董 事 工 作 制 度 ...