会议相关 - 2023年12月12日以通讯方式召开董事会五届八十七次会议，7名董事实到[1] - 豁免会议提前五日发通知要求，7票同意通过[1] - 同意召开2024年第一次临时股东大会，7票同意通过[3] 人事安排 - 提名吴磊为第五届董事会董事候选人，7票同意通过[2] - 同意吴磊任职董事后任董事长等职并为授权代表，待股东大会审议[2] 授权事宜 - 授权周志炎负责公告核定及确定股东大会时间地点等事宜[3]