证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2023-044 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"公司")第五届 董事会第十八次会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开，会议通知 及会议议案等资料于 2023 年 8 月 21 日以电子邮件并短信通知方式发 送给各位董事。会议应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。本次 会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合 法有效。 经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》 表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 二、审议通过《关于对国机财务有限责任公司 2023 年半年度的 风险评估报告的议案》 此议案关联董事张玉福、陈贯佩、缪秋芳、张宇晨、张尚文回避 表决，由非关联方董事进行表决。本议案独立董事已事前认可并发表 独立意见。 详见同 ...