中海油田服务股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司股东大会运作，保证股东大会召集、召 开、决议程序的合法性，提高股东大会议事效率，保障股东合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 " "）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、 法规及《中海油田服务股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本 规则的相关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围 内行使职权。 第四条 公司股东(或股东代理人)、董事、监事、首席执行 官（CEO）、总裁、副总裁及其他高级管理人员、见证律师、公 司外部审计师及股东大会召集人邀请的人员有权参加股东大 会。 第二章 股东大会的职权 (一) 决定公司的经营方针和投资计划； (二) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； (三) 选举和更换由非职工代表出任的监事，决定有关监 ...