香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 承董事會命 新華文軒出版傳媒股份有限公司 董事長 新華文軒出版傳媒股份有限公司 （股份代號：811) XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. 董事會會議通告 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣 佈，董事會會議將於二零二三年八月二十九日（星期二）下午四時於中華人民共和 國（「中國」）四川省成都市青羊區古中市街8號新華國際酒店舉行，藉以審議及批 准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零二三年六月三十日止六個月未經審核 的中期業績及其發佈，並考慮建議派發中期股息（如有）。 於本通告日期，董事會成員包括(a)執行董事羅勇先生、劉龍章先生及李强先生； (b)非執行董事戴衛東先生、柯繼銘先生及張鵬先生；以及(c)獨立非執行董事劉子 斌先生、方炳希先生及李旭先生。 * 僅供識 ...