新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议文件 （时间：上午 9：30） 2023 年 8 月 29 日 2023 年第一次临时股东大会会议文件 新华文轩出版传媒股份有限公司 会议议程： 累积投票议案： 2 会议时间：2023 年 8 月 29 日上午 9:30 会议地点：新华国际酒店（四川省成都市青羊区古中市街8 号） 召 集 人：新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会 会议主席：新华文轩出版传媒股份有限公司董事长 罗勇 列席人员：本公司董事、监事及部分高级管理人员 一、会议议程说明 二、宣读审议议案 （一）《关于选举周青先生为本公司第五届董事会执行董事的议案》 （二）《关于选举谭鏖女士为本公司第五届董事会非执行董事的议案》 非累积投票议案： （三）《关于选举邱明先生为本公司第五届监事会股东代表监事的议案》 三、与会股东或委托代理人审议议案、填写投票卡、验票 四、会议主席宣读临时股东大会决议 五、签署临时股东大会决议 六、见证律师宣读法律意见书 七、会议闭幕 2023 年第一次临时股东大会会议文件 关于选举周青先生为本公司第五届董事会 执行董事的议案 20 ...