证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-031 新华文轩出版传媒股份有限公司 第五届董事会 2023 年第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"新华文轩""公司"或 "本公司"）第五届董事会 2023 年第十一次会议于 2023 年 8 月 29 日在成 都以现场表决的方式召开，本次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面方式 发出。本次董事会应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监 事、部分高级管理人员列席了会议。副董事长刘龙章先生主持了会议部分 议案，周青先生在当选董事长后主持了其他议案。本次会议的召集、召开 符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举周青先生为本公司董事长的议案》 周青先生已于 2023 年 8 月 29 日由本公司 2023 年第一次临时股东大会 选举为本公司第五届董事会执行董事，根据《公司法》《上海证券交易所 ...