证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-046 新华文轩出版传媒股份有限公司 第五届董事会 2023 年第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"新华文轩""公司"或 "本公司"）第五届董事会 2023 年第十三次会议于 2023 年 10 月 30 日在 成都以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以书面 方式发出。本次董事会应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 7 名，董 事长周青先生及董事柯继铭先生因其他公务未亲自出席会议，分别委托副 董事长刘龙章先生及董事李强先生代为行使表决权，公司监事、部分高级 管理人员列席了会议。会议由副董事长刘龙章先生主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《新华文轩 2023 年三季度利润分配建 ...