香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：811） 除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二三年十一月二日的通函 （「通函」）所界定者具有相同涵義。 普通決議案 承董事會命 新華文軒出版傳媒股份有限公司 董事長 周青 中國•四川，二零二三年十一月二日 * 僅供識別 臨時股東大會通告 茲通告新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二三年十二月二 十日上午九時三十分於中國四川省成都市青羊區古中市街8號新華國際酒店舉行臨時股 東大會（「臨時股東大會」），藉以審議及酌情通過以下決議案： – 1 – 1. 審議及批准《關於本公司2023年三季度利潤分配建議方案的議案》。 2. 審議及批准選舉鄧先生為本公司之獨立非執行董事，任期由臨時股東大會 結束後立即生效至 ...