红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-111 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管 理人员、证券事务代表的公告 提名委员会：陈善昂先生（主席）、蔡庆辉先生、黄建忠先生、郑永达先生 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开第三届职工代表大会第三次会议，以无记名投票的方式，选举了红星美凯 龙家居集团股份有限公司职工代表监事；于 2023 年 8 月 15 日召开 2023 年第三 次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事的议案》、《关于 选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会独 立监事的议案》。 在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第五届董事会第一次 临时会议、第五届监事会第一次临时会议，审议通过了关于选举公司第五届董事 会董事长、第五届监事会主席、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理 ...