会议召开情况 - 2023年召开8次董事会，独立董事黄天祐出席8次并对议案均投赞成票[4][5] - 2023年召开4次股东大会，独立董事黄天祐出席4次[4] - 2023年召开4次审计委员会会议，独立董事黄天祐均出席[5] 公司事务决策 - 2023年7月31日拟收购RFS德国及RFS苏州股权，独立董事认为符合战略方向且协议公平合理[10] - 2023年3月31日公司及下属子公司开展对外担保，独立董事认为符合整体利益[11] - 2023年7月14日进行董事会换届选举及提名董事候选人，独立董事同意相关提名[12] - 2023年7月31日聘任高管，独立董事认为流程符合要求[14] 财务相关 - 2023年3月31日审议2022年度利润分配方案，符合公司情况及分红政策规定[15] - 2023年4月28日审议续聘毕马威华振为2023年度审计机构，符合监管规定[16] - 第四届董事会非独立董事及独立董事董事袍金拟定为380,000元（税后）[12] 其他事项 - 公司按时编制并披露2022 - 2023年多期报告[9] - 公司及主要股东积极履行承诺，未违反承诺[17] - 2023年持续审核监督信息披露，重大事项及时披露[19] - 2023年4月28日认为公司内控体系完善且有效执行[20] - 公司董事会下设委员会报告期内规范运作[21] - 2024年独立董事将为公司多方面做更大贡献[22]