| 证券代码：601881 | 证券简称：中国银河 公告编号：2023-051 | | --- | --- | | 债券代码：113057 | 债券简称：中银转债 | 中国银河证券股份有限公司 第四届董事会第十八次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 同意聘任刘冰先生担任公司业务总监、执行委员会委员，聘期自董事会审议 通过之日起，至公司第四届董事会届满之日止。 2023 年 8 月 10 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称"公司"）以通 讯方式召开第四届董事会第十八次会议（临时）。本次会议通知已于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会 议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。董事会全体董事按照董事 会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议形成如下决议： 通过《关于提请聘任刘冰先生担任公司业务总监、执行委员会委员的议案》 特此 ...