2023 年 10 月 26 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称"公司"）以 通讯方式召开第四届董事会第二十次会议（临时）。会议通知已于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会 议由王晟副董事长（代行董事长职责）主持。本次会议应参加表决董事 10 名， 实际参加表决董事 10 名。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加 了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定。 会议形成如下决议： | 证券代码：601881 | 证券简称：中国银河 公告编号：2023-066 | | --- | --- | | 债券代码：113057 | 债券简称：中银转债 | 中国银河证券股份有限公司 第四届董事会第二十次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 特此公告。 中国银河证券股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 1 通过《关于提请审议王晟先生担任公司董事长的议案》。 ...