| 证券代码：601881 | 证券简称：中国银河 公告编号：2023-068 | | --- | --- | | 债券代码：113057 | 债券简称：中银转债 | 中国银河证券股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议（定期）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2023 年 10 月 30 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称"公司"）在 北京市丰台区西营街 8 号青海金融大厦 M1919 会议室以现场和电话相结合的方 式召开第四届董事会第二十一次会议（定期）。本次会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件方式发出。本次会议由王晟董事长主持。本次会议应参加表决 董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。董事会全体董事按照董事会议事规则的 相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》的规定。 会议形成如下决议： 一、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司 2023 年第三季度报 告>的议案》。 ...