财务数据 - 2023年末母公司报表期末未分配利润为31.58亿元[28] - 2023年度拟每10股派现0.13元，合计派现3138.98万元，现金分红比例13.30%[28] - 2023年公司营收105.02亿元，归母净利润2.36亿元，扣非归母净利润3290.09万元[29] - 截至2023年末公司资产负债率为52.70%[29] - 2024年度整体审计费用为145万元[34] 项目投资 - 乐山二期计划总投资约53亿元，已用原募投资金20.90亿元及利息，实际投入16.91亿元[29][30] - 乐山二期预计2024年12月投产[30] 担保与授信 - 公司为子公司及子公司间担保额度合计不超70亿元，70%及以上对象不超40亿元，70%以下对象不超30亿元[43] - 截至2024年4月18日，公司及子公司对外担保总额47.05亿元，占最近一期经审计归母所有者权益41.26%[47] - 公司及子公司拟向银行申请不超80亿元授信额度，有效期至2024年年度股东大会召开[51] - 资产负债率70%及以上子公司目前担保余额21.97亿元，本次新增40亿元，占上市公司最近一期净资产比例61.39%[46] - 资产负债率70%以下子公司目前担保余额25.08亿元，本次新增30亿元[46] 公司治理 - 2023年度监事会召开会议5次[13] - 2024年4月18日公司披露2023年年度报告[10] - 2023年度股东大会需审议14项议案[8] - 第五届监事会十次会议审议通过开立募集资金保证金账户等议案[13] - 第五届监事会十一次会议审议通过2022年度监事会工作报告等议案[13] - 第五届监事会十二次会议审议通过2023年半年度报告等议案[13] - 《2023年度独立董事述职报告》《2023年年度报告》及其摘要于2024年4月18日披露[37][40] - 《关于公司及子公司间担保额度预计的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》通过第五届董事会第二十次会议审议[43][51] - 《关于公司独立董事津贴的议案》通过第五届董事会第二十一次会议审议[57] - 公司董事会提请股东大会授权管理层实施担保事宜，授权期限至2024年年度股东大会召开[44] - 公司第六届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[60] - 冯焕培直接持有公司409,998,668股股份，并通过京运通达兴间接持有700,000,000股股份[60] - 公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，设监事会主席1名，监事任期3年[71] - 选举董事和独立董事的议案通过第五届董事会第二十一次会议审议[63][68] - 选举监事的议案通过第五届监事会第十六次会议审议[72]