证券简称：中远海控 证券代码：601919 公告编号：2024-004 中远海运控股股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海控"、"公 司"）第七届董事会第二次会议（以下简称"本次会议"）于2024 年3月28日以现场及视频会议形式在海南省琼海市博鳌镇东屿岛远洋 大道1行政办公楼会议室及上海市东大名路378号会议室召开。会议 通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。 应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，其中独立董事3 人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由 公司董事长万敏先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，投票表决通过了如下议案： （一）审议批准了以企业会计准则及香港财务报告准则分别编 制的中远海控2023年度财务报告及审计报告。同意将该项议案提交 公司2023 ...