会议情况 - 2024年4月26日召开第三届董事会第十五次会议，10名董事全部出席[2] 议案表决 - 多项议案表决同意票数占有效票数100%通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][7][8][9][10][11][14][15][16][17] - 《关于公司2024年度预计关联交易的议案》9票同意通过，需提交股东大会审议[12] - 公司独立董事2024年津贴每人6万元（含税），6票同意通过[13] - 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》10票同意通过，部分需提交股东大会审议[13] - 《关于公司2024年度对外担保的议案》10票同意通过，需提交股东大会审议[18] - 2024年度公司拟向银行申请授信额度不超90亿元，10票同意通过，需提交股东大会审议[19] - 《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》10票同意通过，需提交股东大会审议[20] - 《关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案》10票同意通过，需提交股东大会审议[21] - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》10票同意通过[22] - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》10票同意通过[23]