证券代码：601998 证券简称：中信银行 编号：临2023-074 中信银行股份有限公司董事会会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2023 年 11 月 2 日以书面形 式发出有关会议通知和材料，于 2023 年 11 月 8 日在北京市朝阳区光华路 10 号 院 1 号楼中信大厦以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，王彦康董事因公务委托廖子彬董 事代为出席并表决，黄芳、廖子彬、周伯文、王化成、宋芳秀等 5 名董事以视频 方式参加会议。本次会议由方合英董事长主持，本行监事和高级管理人员列席了 会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》的规定。根据表决结果，会 议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于申请持续关联交易上限的议案》 （一） 与中国中信集团有限公司（以下简称"中信集团"）及其相关方关 联交易上限 方合英董 ...