中信银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2023 年 12 月 8 日以书面形 式发出有关会议通知和材料，于 2023 年 12 月 15 日在北京市朝阳区光华路 10 号 院 1 号楼中信大厦以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。王化成独立董事因公务委托廖子彬独立 董事代为出席并表决，黄芳、王彦康、廖子彬、周伯文、宋芳秀等 5 名董事以视 频方式参加会议。本次会议由方合英董事长主持，本行监事和高级管理人员列席 了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》的规定。根据表决结果， 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于制定<中信银行资本管理办法>的议案》 表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票 二、审议通过《关于制定<中信银行第三支柱信息披露管理办法>的议案》 表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票 三、审议通过《关于修订<中信银行资本并表管理办法>的议案》 表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票 四、审议通过《关于修订<中信银行银行账簿利率风险管理办法>的议案》 ...