证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2023-081 方合英董事长、曹国强董事因与该议案存在利害关系回避表决，该议案有效 1 中信银行股份有限公司董事会会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2023 年 12 月 14 日以书面 形式发出有关会议通知和材料，于 2023 年 12 月 28 日在北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，黄芳、廖子彬、王化成等 3 名 董事以视频方式参加会议。本次会议由方合英董事长主持，本行监事和高级管理 人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》以及相关议事规 则的规定。根据表决结果，会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于调整中信银行2023年经营计划的议案》 表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票 二、审议 ...