证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2024-003 中信银行股份有限公司董事会会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2024 年 1 月 5 日以书面形 式发出有关会议通知和材料，于 2024 年 1 月 19 日在北京市朝阳区光华路 10 号 院 1 号楼中信大厦以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，黄芳董事、王彦康董事以视频方 式参加会议。本次会议由方合英董事长主持，本行监事和高级管理人员列席了会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》的规定。根据表决结果，会议 审议通过了以下议案： 一、审议通过《中信银行2024-2026年发展规划》 表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票 二、审议通过《中信银行2024年度审计项目计划方案》 表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票 三、审议通过《关于提请股 ...