中信银行股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 2024年第一次A股类别股东会 2024年第一次H股类别股东会 会议资料 二〇二四年四月十一日 会 议 议 程 会议召开时间：2024年4月11日（周四）9:30 2 会议召开地点：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦8 层818会议室 召 集 人：中信银行股份有限公司董事会 会 议 日 程： 一、宣布会议开始 二、统计出席会议股东的人数及所持有表决权的股份总 数 三、董事会秘书宣示会议须知 四、推选计票人、监票人 五、审议议案、投票表决 六、休会（统计表决结果） 七、宣布表决结果 八、律师宣读法律意见书 九、宣布会议结束 文件目录 2024年第一次临时股东大会会议资料： 议案一：关于提请股东大会延长对董事会及其获授权人士办理本次配股相关 事宜授权期限的议案 ..............................................4 2024年第一次A股类别股东会会议资料： 议案一：关于提请股东大会延长对董事会及其获授权人士办理本次配股相关 事宜授权期限的议案 ..................................... ...