财务分配 - 2023年度拟以1,134,078,509股为基数，每10股派发现金股利0.50元，拟派发现金红利56,703,925.45元，占净利润的65.45%[20] 担保与授信 - 公司为子公司和孙公司提供不超过15.00亿元的综合授信担保额度[28] - 公司申请交通银行和民生银行综合授信额度[68][70] 股份变动 - 公司以1.00元回购注销业绩补偿义务人18,371,148股股份，股份总数变为885,504,047股，注册资本变为885,504,047元[38] - 公司向特定对象发行248,574,462股新股，股份总数由885,504,047股变更为1,134,078,509股，注册资本由885,504,047元变更为1,134,078,509元[41] 会议相关 - 董事会于2024年4月12日发会议通知，4月23日召开第六届董事会第八次会议[1] - 同意于2024年5月15日召开公司2023年年度股东大会[80] 议案表决 - 《公司2023年年度报告》等多数议案有效表决票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票[5][6][8][13][15][19][23][28][30][33][37][40] - 《公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况》议案关联董事回避表决，有效表决票6票，赞成6票，反对0票，弃权0票[10] 审计相关 - 同意续聘天职国际会计师事务所提供2024年度财务及内控审计服务[24] - 《关于2023年度会计师事务所履职情况评估的议案》《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的议案》已经第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过[75][77] 制度修订 - 公司对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度进行修订或制订[41][45][46][47][49][50][52][54][57] 人员聘任 - 公司聘请江胜宗先生为总经理，林仁宗先生为副总经理，萧志仁先生为财务负责人[58][60][62] 其他授权 - 公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票事宜，授权期限至2024年年度股东大会召开之日止[64]