公司基本信息 - 公司于2012年5月18日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币1,134,078,509元[6] 股权结构 - 英属维尔京群岛EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.持股21,000万股，持股比例70%[12] - 新疆德道股权投资管理合伙企业（有限合伙）持股2,301万股，持股比例7.67%[12] - 江阴市新理念投资有限公司持股2,499万股，持股比例8.33%[12] - 汇丽创建有限公司持股1,500万股，持股比例5%[12] - 深圳市达晨创业投资有限公司持股1,500万股，持股比例5%[12] - 北京中经世纪投资有限公司持股600万股，持股比例2%[12] - 深圳市正通资产管理有限公司持股600万股，持股比例2%[12] 股份转让与股东权益 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[20] - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益，未执行可起诉[21] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规股东大会、董事会决议[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[25] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[27] 重大事项审议 - 审议关联交易需满足总额高于3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上[32] - 审议购买、出售重大资产需满足一年内单次或累计超过公司最近一期经审计总资产30%[32] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[33] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需经股东大会审议[33] - 公司对外担保总额超最近一期经审计资产总额30%后提供的担保需经股东大会审议[33] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需经股东大会审议[34] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需经股东大会审议[34] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[34][38] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[42] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[42] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[52] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[52] - 公司在一年内单次或累计购买、出售资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[53] - 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者投资者保护机构可征集股东投票权[54] - 股东买入超规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[53] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，可设副董事长[71] - 董事会每年至少召开两次会议，除临时会议外，需提前十日通知全体董事和监事[76] - 有三分之一以上董事联名提议等四种情形之一时，董事长应在十日内召集临时董事会会议[76] - 董事会召开临时会议通知需提前五日，紧急情况不受此限[76] - 董事会会议应有全体董事过半数出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[77] - 董事会权限内担保事项，除全体董事过半数通过外，还需出席会议的三分之二以上董事同意[77] - 董事与决议事项有关联关系时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足三人应提交股东大会审议[78] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[89] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[90] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年报，前6个月结束2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束1个月内报送季报[94] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[96] - 公司弥补亏损和提取公积金后，提取4%作为员工红利，提取1%作为其他董事、监事红利[96] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[96] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[101] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[101] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[102] - 单一年度现金分配利润原则上不少于可分配利润的30%[102] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[106] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[106] - 公司合并、分立、减资，10日内通知债权人，30日内公告[114] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿或担保[114] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[118] - 清算组10日内通知债权人，60日内公告，债权人30日或45日内申报债权[119]