公司基本信息 - 公司于2012年5月18日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币1,134,078,509元[6] - 公司经营范围包括有机化学原料制造等一般经营项目和危险化学品制造许可经营项目[9] 股权结构 - 英属维尔京群岛EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.持股21,000万股，持股比例70%[12] - 新疆德道股权投资管理合伙企业（有限合伙）持股2,301万股，持股比例7.67%[12] - 江阴市新理念投资有限公司持股2,499万股，持股比例8.33%[12] - 汇丽创建有限公司持股1,500万股，持股比例5%[12] - 深圳市达晨创业投资有限公司持股1,500万股，持股比例5%[12] - 公司股份总数为1,134,078,509股，全部为普通股[12] 股东与股份管理 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[20] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[27] - 股东买入超规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[53] 股东大会相关 - 股东大会决定公司经营方针和投资计划等职权[31] - 审议关联交易需满足总额高于3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上[32] - 审议购买、出售重大资产需满足一年内单次或累计超过最近一期经审计总资产30%[32] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[34][38] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[42] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[52] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[52] - 持有百分之一以上有表决权股份的股东可征集股东投票权[54] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，可设副董事长[71] - 董事会每年至少召开两次会议，除临时会议外，提前十日通知[76] - 董事会会议应有全体董事过半数出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[77] - 董事会权限内担保事项，除全体董事过半数通过外，还需出席会议的三分之二以上董事同意[77] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[89] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[90] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，6个月后2个月内报送半年报，3个月和9个月后1个月内报送季报[94] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[96] - 公司弥补亏损和提取公积金后，提取4%作为员工红利，1%作为其他董事、监事红利[96] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[101] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[101] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[102] - 单一年度现金分配利润不少于可分配利润的30%[102] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[106] - 公司合并、分立、减资，10日内通知债权人，30日内公告[114] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[118] - 本章程于2024年5月15日经公司2023年年度股东大会第十二次修订[128]