关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）鉴于南京钢铁股份有限公司与 上海复星高科技（集团）有限公司协议转让事项已完成股权变更，为进一步完善 公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司于 2023 年 11 月 14 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》，对 《公司章程》的部分条款进行修改，具体情况如下： | 序号 | 原内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | | 第一百一十条 董事会应当确定对外投 | 第一百一十条 董事会应当确定对外投资、 | | | 资、收购出售资产、资产抵押、融资借 | 收购出售资产、资产抵押、融资借款、对外担 | | | 款、对外担保事项、委托理财、关联交 | 保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权 | | | 易、对外捐赠等权限，建立严格的审查 | 限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项 | | | 和决策程序；重大投资项目应当组织有 | 目应当组织有关专家 ...