公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，2024年4月10日第四届董事会第二十次会议审议通过相关议案[1] - 本次公司章程修改须经公司2023年年度股东大会审议[12] 提名规则 - 董事候选人由董事会、单独或合并持股3%以上股东提名推荐[2][3] - 独立董事候选人由单独或合并持股1%以上股东向董事会书面提名推荐[2][3] - 非职工代表监事候选人由监事会、单独或合并持股3%以上股东向监事会书面提名推荐[2][3] 董事任期与履职 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事每届任期相同但连任不超六年[5] - 特定情形下原董事在改选出董事就任前仍需履职，公司60日内完成补选[5] - 董事会在董事辞职报告送达2日内披露情况[5] 委员会规定 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会成员非高管，召集人为会计专业人士[6] - 审计委员会负责审核财务信息，部分事项全体成员过半数同意后提交董事会审议[6] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[7] 董事会决策 - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳或未完全采纳，记载意见及理由并披露[7][8] - 董事会对外担保事项，全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事审议通过[8][9] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事、监事会或过半数独立董事可提议召开临时会议，董事长10日内召集和主持[9] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[9] 利润分配 - 公司利润分配方案由董事会拟定，经审议后提请股东大会批准，独立董事及监事会审核并出具意见[9][10] - 调整利润分配政策议案需征求意见，经董事会审议后提请股东大会批准，现金分红政策调整需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[10] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定中期分红方案后，2个月内完成股利或股份派发[10][11] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[11] - 公司调整或变更利润分配政策，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[12] - 公司修改章程以存续，需经出席股东大会会议股东所持表决权的2/3以上通过[12]