董事会构成 - 公司董事会由6名董事组成[7] - 董事任期三年，可连选连任[5] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[8] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议[8] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需董事会审议[8] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议[8] 会议召开规则 - 董事会每年至少在上下半年度各召开一次定期会议[12] - 董事会定期会议提前十日书面通知，临时会议提前三日通知[12][13] 会议表决与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数同意方能通过，对外担保决议需全体董事三分之二以上同意[21] - 董事与决议事项有关联关系时，不得行使表决权，无关联关系董事过半数出席且过半数通过决议，不足3人提交股东大会审议[24] - 董事委托出席遵循多项原则，一名董事不得接受超两名董事委托[22] - 董事会会议可通讯表决，通知及议案提前十日（临时会议五日）发董事[24] 会议记录与资料保存 - 董事会会议记录包括日期、地点、议程、发言要点、表决结果等内容[24] - 董事会会议记录、决议等资料保存期限为10年以上[25] 董事责任 - 董事对董事会决议承担责任，表决表明异议并记载可免责[25] 议案相关 - 固定议案包括年度董事会、总经理工作报告，财务决算报告，利润分配预案[16] - 临时议案由提议人向董事长书面提议，经审核可提交审议[26] - 董事会资料包括召开通知、议程、目录、议案等，重大议案需附相关附件[18]