业绩总结 - 2023年公司实现营业收入3.80亿元，同比增长23.71%[8] - 2023年归属于母公司所有者的净利润0.95亿元，同比增长17.22%[8] - 2023年营业总收入379,706,074.24元，较上期增长23.71%[22] - 2023年营业利润109,969,552.66元，较上期增长15.12%[22] - 2023年净利润94,744,257.96元，较上期增长18.89%[22] - 2023年资产总计1,457,802,801.22元，较上期增长6.10%[22] - 2023年负债总计178,932,497.10元，较上期增长17.49%[22] - 2023年股东权益合计1,278,870,304.12元，较上期增长4.68%[22] - 2023年每股收益0.46元/股，较上期增长17.95%[22] 分红情况 - 2023年度拟按每10股派发现金股利2.00元（含税），共计41,201,205.00元[23] 公司治理 - 董事候选人由董事会、单独或合并持股3%以上的股东提名推荐[33] - 独立董事候选人由单独或合并持股1%以上的股东向董事会书面提名推荐[33] - 非职工代表监事候选人由监事会、单独或者合并持股3%以上的股东向监事会书面提名推荐[33] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事每届任期相同，但连任时间不得超过六年[33] - 董事会将在董事辞职2日内披露有关情况，公司应在60日内完成补选[34] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[35] - 审计委员会成员应为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士[35] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[36] - 董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳，应记载意见及理由并披露[36] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准和薪酬政策[36] - 董事会审议对外担保事项，除全体董事过半数审议通过外，还需出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过[38] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、监事会或过半数独立董事可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[38] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[38] - 公司利润分配方案由董事会拟定并提请股东大会批准，监事会和独立董事审核并出具意见[38] - 调整利润分配政策议案需征求监事会意见，经董事会审议后提请股东大会批准，涉及现金分红政策调整需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[39] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定中期分红方案后，须在2个月内完成股利或股份派发[39] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[41] - 公司董事会未作出现金股利分配预案，应在年度报告中披露原因[41] - 公司应在年度报告中详细披露现金分红政策制定及执行情况[41] - 调整或变更公司章程规定的利润分配政策，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[42] - 修改公司章程使公司存续，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[42] 制度修订 - 2023年9月4日起实施《上市公司独立董事管理办法》，公司据此修订多项制度[44][46][48] - 2023年上海证券交易所修订多项规则，公司据此修订相关制度并制定新制度[50][52][54] 独立董事情况 - 独立董事汤敏智出生于1975年8月，拥有注册会计师资质[57] - 汤敏智及直系亲属不在公司及其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在持股5%或以上股东单位任职[58] - 2023年度公司共召开董事会6次、股东大会1次[61] - 汤敏智对董事会各项议案无异议，无反对、弃权情况，无无故缺席、连续两次不亲自出席会议情况[61] - 独立董事汤敏智应参加董事会会议6次，亲自出席6次，以通讯方式参加5次，出席审计委员会会议4次，出席薪酬与考核委员会会议1次[63][64] - 独立董事刘伟历任江苏金海投资集团有限公司投资部经理等职，现任公司独立董事等职[81] - 2023年度公司召开董事会6次、股东大会1次[85] - 独立董事刘伟应参加董事会会议6次，亲自出席6次，以通讯方式参加6次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会1次且出席年度股东大会[87] 其他情况 - 2023年末总股本为206,006,025股，均为流通股[21] - 2023年公司无关联交易、对外担保、关联方违规占用资金、募集资金使用情况[69][70][71] - 公司董事和高级管理人员在公司领取的报酬与所披露的报酬相符[72] - 2023年公司不存在需要发布业绩预告及业绩快报的情形[73] - 独立董事认为公司2022年度利润分配预案符合相关规定，有利于维护股东长远利益[73] - 到目前为止公司及股东均能够严格履行相关承诺[74] - 2023年公司信息披露遵守“三公”原则，内容及时、准确、完整[75] - 公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能有效执行，董事会编制并披露了2023年度内部控制评价报告[76] - 董事会下设各专门委员会能按照工作制度，认真负责履行职责[77] - 报告期内公司无关联交易情况[93] - 报告期内公司无对外担保情况，不存在关联方违规占用公司资金的情况[94] - 报告期内公司无募集资金使用情况[95] - 公司董事和高级管理人员在公司领取的报酬与所披露的报酬相符[96] - 报告期内公司不存在需要发布业绩预告及业绩快报的情形[97] - 独立董事认为公司2022年度利润分配预案符合相关规定，有利于维护股东长远利益[97] - 到目前为止公司及股东均能严格履行相关承诺[98] - 公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，董事会编制并披露了2023年度内部控制评价报告[101]