募资情况 - 公司非公开发行24,589,840股，每股发行价10.24元，募集资金总额251,799,961.60元[3] 项目变更与终止 - 拟变更“基于应用切片的网络加速解决方案项目”，变更资金4317.91万元，占募集资金总额17.15%[5] - 拟终止“WIFI6 + 5G无线网络设备研发及产业化项目”，计划使用7125.06万元，截至2024年5月31日已用483.25万元[6] - 2024年7月29日董事会以7票同意通过相关议案，尚需股东会审议[7] 原项目情况 - “基于应用切片的网络加速解决方案项目”总投资11,625.52万元，固定资产投资占比22.16%，软件投资占比37.29%，研发费用占比28.36%，铺底流动资金占比12.19%[9] - “基于应用切片的网络加速解决方案项目”预计年平均收入11,813.67万元，年平均税后利润1,694.84万元，税后投资回收期4.98年，总投资收益率17.15%，税后项目内部收益率28.18%[10] - 截至2024年5月31日，“基于应用切片的网络加速解决方案项目”未投入募集资金[10] - 2021年以来电信运营商扩容消除网络瓶颈，原项目市场需求消失[11] 新项目情况 - 新募投项目为“敏捷智慧绿色数据中心系统研发及产业化项目”，提供软硬件产品[12] - 新型模块化数据中心可缩短建设周期、提升性能、灵活扩展、绿色环保[13] - 新募投项目总投资4500万元，固定资产投资1187万元占比26.38%，软件投资400万元占比8.89%，研发费用2140万元占比47.56%，铺底流动资金773万元占比17.18%[15][16] - 项目建成达产后预计每年完成硬件集成业务120套，平台软件业务25套[14] - 项目运营第1年至第6年预计收入总额为40250万元，年平均收入为6708万元，预计项目总投资收益率为33.86%，所得税前内部收益率为21.86%，投资回收期4.50年（含建设期）[16] 市场数据 - 2022 - 2023年，三家基础电信企业互联网数据中心机架数量从81.8万个增长到97万个，净增15.2万个[17] - 2021 - 2022年，中国数据中心市场规模从超1500亿元增长到突破1900亿元[23] - 2019 - 2025年，我国数据中心基础设施的市场规模预计从161.9亿元增长到461.2亿元[24] 风险与决策 - 新项目面临行业依赖、市场初期、竞争加大、技术替代和内部管理风险[25][26][27][28][29] - 变更募投项目有利于统筹产能、适配需求、增强抗风险能力和竞争力[30] - 原“WIFI6 + 5G无线网络设备研发及产业化项目”计划使用募集资金7125.06万元[31] - 截至2024年5月31日，原项目已使用募集资金483.25万元，使用进度6.78%，剩余6954.31万元[32] - 因政策影响，超级WIFI产品失去核心竞争力，公司决定终止原项目[33] - 公司拟将原项目剩余6954.31万元募集资金用于永久补充流动资金[34] - 董事会审议通过变更和终止募投项目议案，尚需股东会审议[36] - 监事会认为变更和终止募投项目决定谨慎，符合股东利益，同意议案[37] - 保荐机构认为事项履行必要程序，符合法规要求，无异议[38]