证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-071 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十九次会议通知和材料于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件和书面形式向全 体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2023 年 8 月 16 日以现场结合 通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 9 名，实际现场参与表决董事 9 名。会议由董事长刘海荣主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。经会议审议并通过本次会议 提交的议案，形成决议如下： 一、审议通过《关于审议公司职业经理人 2022 年度经营业绩考核结 果的议案》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避，该议案获得通 过。 在审议该议案时,关联董事林顺雄、李永青回避表决,非关联董事一致 表决同 ...