二〇二三年八月 中信建投证券股份有限公司 关于 专项核查意见 上海证券交易所关于海南海汽运输集团股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请的审核问询函回复 之 独立财务顾问 上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为海南海汽运 输集团股份有限公司（以下简称"海汽集团"或"上市公司"）发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，本着勤勉尽责、诚实 守信的原则，就贵所出具的《关于海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并 购重组）[2023]20号）（以下简称"《问询函》"）提及的需独立财务顾问核实 的相关事项进行了认真核查，并发表核查意见如下，请予审核。 在本核查意见中，所述的简称或名词的释义均与《海南海汽运输集团股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿）》（以下简称"《重组报告书》（修订稿）"）中相同。 本核查意见所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。 6-2-1 | 二、关于发行人股权结构、董监高等基本情况 ...