海南海汽运输集团股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件有效性的说明 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向海南省旅游投资 发展有限公司发行股份及支付现金购买其持有的海南旅投免税品有限公司的全 部股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大 资产重组管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，公司董事会对本次交易履 行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行如下说明： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 1-3-8-1 4、公司按照有关规定，进行了重大事项进程备忘录、内幕信息知情人的登 记，并将有关材料向上海证券交易所进行了上报。 5、2022 年 5 月 27 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议本次 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案，同时公司 与本次交易对方签署了附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议。公司独 立董事在召开董事会前认真审核了本次交易的相关议案及文件，对本次交易事项 ...