证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-111 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十四次会议通知和材料于 2023 年 11 月 15 日以电子邮件和书面形式 向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2023 年 11 月 20 日以通 讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。经会议审议并通过本次会议 提交的议案，形成决议如下： 一、审议通过《关于修订<海南海汽运输集团股份有限公司防范控股 股东及关联方占用公司资金管理规定>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避 二、审议通过《关于办理定安汽车总站项目银行贷款相应资产抵押的 议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 1 具体内容详见公司于同日 ...