海南海汽运输集团股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件有效性的说明 1 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 1、2024 年 2 月 28 日，公司披露了《关于拟调整重大资产重组方案的停牌公 告》（公告编号：2024-020），由于 2023 年 11、12 月行业趋势发生变化，标的公 司业绩不及预期。为切实维护上市公司和广大投资者利益，经交易各方协商，拟对 本次交易方案作出调整。为避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经向上 海交易所申请，公司股票将自 2024 年 2 月 28 日（星期三）开市起停牌，预计停牌 时间不超过 5 个交易日。 2、公司停牌后，按照相关法律规定，公司积极推进本次交易各项工作，对本 次交易方案重大调整进行了充分的论证，并与本次交易的交易对方进行了沟通，形 成了重大调整初步方案。 4、2024 年 3 月 5 日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议了《关于审 议本次交易方案调整构成重组方案重大调整的议案》《关于审议<海南海汽运输集 团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）>及其摘要的议案 ...