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海汽集团:海汽集团第四届董事会第三十次会议决议公告
海汽集团海汽集团(SH:603069)2024-03-05 18:34

证券代码:603069 证券简称:海汽集团 公告编号:2024-022 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 第三十次会议通知和材料于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件和书面形式向全 体董事、监事及高级管理人员发出,经全体董事一致同意豁免本次董事会 的通知时限,会议于 2024 年 3 月 5 日以现场结合通讯方式召开。本次董 事会应参与表决董事 7 名,实际参与表决董事 7 名。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。经会议审议并通过本次会议提交的议案,形成决 议如下: 一、审议通过《关于审议公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 实施重大资产 ...